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朝阳信息产业股份有限公司
会议材料
二〇二四年十二月二旬日
目 录
朝阳信息产业股份有限公司
现场会议时刻：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分
网罗投票时刻：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议场所：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主握东谈主晓喻会议初始并讲述会议出席情况。
二、审议以下议案：
序号 议案称号
三、现场会议已毕，恭候网罗投票遣散。
四、统计现场及网罗投票汇总遣散。
五、晓喻本次会议审议事项表决遣散及鼓动大会方案。
六、讼师发表对本次鼓动大会的见证看法。
七、相关东谈主员签署会议文献。
八、本次鼓动大会会议已毕。
朝阳信息产业股份有限公司
为爱戴举座鼓动的正当权益，确保鼓动大会会议规律和议事遣散，保证鼓动
大会的凯旋召开，左证《中华东谈主民共和国公司法》、中国证券监督经管委员会《上
市公司鼓动大会法令》及公司《公司规则》、《鼓动大会议事法令》等相关法令，
特制定本应知。
一、各鼓动请按照本次鼓动大会会议召开奉告中法令的时刻和登记表情办理
干涉会议的手续（详见公司刊登于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《中
科朝阳对于召开 2024 年第三次临时鼓动大会的奉告》），评释注解文献不皆或手续不
全的，拦阻参会。
二、鼓动干涉鼓动大会照章享有发言权、质询权、表决权等权力。鼓动干涉
鼓动大会，应小心履行其法定权力和义务，不得侵犯其他鼓动的正当权益，不得
侵略鼓动大会的普通规律。
三、为保证会议遣散，鼓动发问发言将在本次会议统统议案审议后进行。股
东条件在鼓动大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会
主握东谈主将左证会议登记处提供的名单和气序安排发言。鼓动发问应举手暗示，并
按照主握东谈主的安排进行。发言及发问前应先先容我方的鼓起程份（或所代表的股
东单元）、握股数目等情况。议案表决初始后，大会不再安排鼓动发言。
四、鼓动发言、发问时刻为 30 分钟。鼓动发言或发问应与本次鼓动大会议
题相关，片纸只字，每次发言原则上不特出 3 分钟。
五、公司鼓动大会履行现场投票和网罗投票两种景色记名投票表决。请现场
投票的与会鼓动小心填写表决票，未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票或未投的
表决票均视为投票东谈主毁灭表决权力，其所握股份数的表决遣散应计为“弃权”。
六、会议期间，请列位鼓动着力会场规律，拦阻个东谈主灌音、拍照及摄像，对
滋扰会议普通规律、挑衅生事或侵犯其他鼓动正当权益的行径，公司职责主谈主员有
权给以制止，并实时讲述相关部门查处。
议案一
对于补选非独处董事的议案
列位鼓动：
为确保董事会普通运作，完善公司处理结构，经公司董事会提名委员会对候
选东谈主任职经验审查，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《对于提名
董事候选东谈主》等议案，提名于化龙先生为公司第五届董事会非独处董事候选东谈主。
于化龙先生未握有公司股份，不在公司及控股子公司担任任何职务，将在鼓动大
会审议通过之日起当选为公司董事会外部董事（个东谈主简历见附件）。
左证《公司法》、
《证券法》、
《上海证券来回所股票上市法令》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管开荒第 1 号——要领运作》等法律法例、要领性文献及《公
司规则》等相关法令，被提名东谈主不存在法律法例法令的不得担任上市公司董事的
情形；未被中国证监会选拔证券市集禁入措施；未被证券来回所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高档经管东谈主员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
不存在因涉嫌造孽被司法机关立案访问粗略涉嫌非法违法被中国证监会立案调
查的情形。
以上议案提请公司鼓动大会审议。
提案东谈主：公司董事会
二〇二四年十二月二旬日
附件：《非独处董事候选东谈主简历》
附件：非独处董事候选东谈主简历
于化龙，男，汉族，1978 年 5 月生，中共党员，磋议生学历，南开大学经
济学博士。天津海泰成本投资经管有限公司副总司理，负责公司财务、基金和产
业投资等职责。兼任天津市滨海产业基金经管有限公司董事、天津滨海高新投资
经管有限公司董事、天津海泰红土改进投资有限公司董事。
扬弃现在，于化龙先生未握有公司股份，与公司董事、监事、高档经管东谈主员、
骨子边界东谈主、握股 5%以上的鼓动不存在关联关系，不存在受到中国证监会偏激
他相关部门的处罚和证券来回所惩责的情形，不存在《上海证券来回所上市公司
自律监管开荒第 1 号——要领运作》第 3.2.2 条所法令的情形，不存在紧要失信
等不良纪录，也不存在《公司法》和《公司规则》中法令的不得担任公司董事的
情形。
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